Bsp - الفلبين - الفوركس الصرف

اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية البحث عن اللوائح والإصدارات. التعاميم يحتوي على تعميمات بسب الصادرة خلال الفترة. خطابات دائرية تحتوي على إصدارات غير تنظيمية من بسب موجهة إلى كيانات أو فئات معينة من المؤسسات. مذكرات يحتوي على مبادئ توجيهية أو متطلبات إجرائية، وتوضيحات، وتفسيرات، وتفسيرات لأحكام القوانين أو تعميمات بسب. قائمة الإصدارات المنشورة تحتوي على قائمة الإصدارات المنشورة في الجريدة الرسمية أو في الجرائد العامة. دليل اللوائح يعد دليل الأنظمة المصرفية المصدر الرئيسي للأنظمة التي تحكم الكيانات التي تشرف عليها شركة بانغكو سينترال نغ بيليبيناس. وهو ينص على القواعد وإصدارات السياسة التي تنفذ أحكام القانون الجمهوري رقم 8791، المعروف أيضا باسم القانون المصرفي العام لعام 2000، فضلا عن القوانين المصرفية الأخرى ذات الصلة. بالنسبة إلى نسخ بدف من الإصدارات الموقعة التي لم يتم نشرها بعد في هذا الموقع، يرجى البريد الإلكتروني إدارة الخدمات الإدارية في externalissuancesbsp. gov. ph. لتسهيل عملية استرجاع الإصدار المطلوب، يرجى الإشارة إلى النوع والرقم والتاريخ والموضوع. التحويلات، النقد الاجنبى، صرافون بسب تشدد القواعد على الخدمات المالية الإطار الشامل الجديد، والذي يهدف إلى تعزيز الرقابة على مقدمي الخدمات العامة على عمليات هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي على في أعقاب فضيحة غسل الأموال في العام الماضي حيث سرق قراصنة 81 مليون من البنك المركزي البنغلاديشي ووجد جزء من المال طريقها إلى الفلبين بعد المرور عبر شركة التحويلات فيلرم والبنك المحلي ريزال الخدمات المصرفية التجارية كورب. فوتو فوتو مانيلا، الفلبين - ذي وقد شددت بانغكو سينترال نغ بيليبيناس (بسب) على القواعد المتعلقة بعمليات شركات الخدمات المالية بما في ذلك الحد من قدرة هذه الشركات على التعامل مع مبالغ كبيرة من المال نقدا. ويأتي الإطار الشامل الجديد الذي يرمي إلى تعزيز الرقابة على عمليات هذه الشركات في أعقاب فضيحة غسل الأموال في العام الماضي حيث سرق قراصنة 81 مليونا من المصرف المركزي البنغلادي ووجد جزء من الأموال طريقها إلى الفلبين بعد ويمر من خلال شركة التحويلات فيلرم والبنك المحلي ريزال المصرفية التجارية كورب وتشمل مسبس شركات التحويلات والتحويل (رتس)، وصراف العملات وتجار العملات الأجنبية. وقال المكتب ان القواعد الجديدة تهدف الى تعزيز الامتثال الفعال لقانون مكافحة غسيل الاموال. وقال المكتب أنه بموجب القواعد الجديدة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن المدفوعات ذات القيمة الكبيرة التي تزيد عن 500 ألف روبية أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، في أي صفقة واحدة مع العملاء أو الأطراف المقابلة، لن تتم إلا عن طريق دفع شيك أو ائتمان مباشر لحسابات الإيداع، وفقا لما ذكره المكتب. كما يسمح لصراف النقد وتجار العملات الأجنبية ببيع العملات الأجنبية بمبلغ لا يتجاوز 000 10 أو ما يعادله ولا يتجاوز 000 50 دولار أو ما يعادله شهريا لكل عميل. الأعمال التجارية (المادة مريك)، باجيماتش: 1، القسم: 1 يجوز منح الإعفاء أو الحدود الأعلى من قبل بسب عند الطلب إذا كان مبررا من قبل نموذج الأعمال من الصراف أو تاجر صرف العملات الأجنبية. وسوف ينظم برنامج الشراکة بين القطاعين العام والخاص جميع مراکز التجارة الإقليمية مثل وکالات التحويلات، ومقدمي منصات التحويلات، ومصدري الأموال الإلکترونية. وعلی ھذا النحو، یتعین علی المراکز التجاریة الریاضیة وغیرھا من شرکات الخدمات التجاریة (مسبس) الآن إخطار مکتب الموازنة العامة (بسب) عند بدء العملیات وکذلك الاعتماد الجدید للوكالء الفرعیین للتحویلات (رساس). وعليهم أيضا أن يحيطوا علما ببيان أي تغيير في الشركاء المترابطين، ونقل الموقع وإغلاق الأعمال. كما يتعين عليهم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الشراكة في حالة تغيير الملكية أو السيطرة. والأهم من ذلك، سيطلب منهم أيضا تقديم تقارير على مستوى النشاط إلى مكتب التخطيط الاستراتيجي. وختاما، تنص القواعد الجديدة على ان تسجل البنوك التجارية الصغيرة امانة مجلس مكافحة غسيل الاموال لأغراض تغطية المعاملات المشمولة والمشبوهة، وفقا لما ذكره المكتب. ويدخل الإطار الجديد أيضا تصنيفات مختلفة للمصارف البحرية المتعددة، تبعا لمتوسط ​​حجم الشبكة الشهري للمعاملات. وستفرض خطة الحد من الفقر متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المقابل لكل نوع. وتستند رسوم التسجيل ورسوم الخدمة السنوية أيضا إلى نظام التصنيف. ويتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة كجزء من عملية التسجيل أن تنفذ صك التعهد الذي يتضمن، ضمن أمور أخرى، الامتثال لجميع أحكام قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001 أو القانون الجمهوري 9160 واعتماد المعايير الدنيا للمستهلك والحماية في مجالات الإفصاح والشفافية، وحماية معلومات العملاء، والمعاملة العادلة، واللجوء الفعال، والتعليم المالي. ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب التخطيط الاستراتيجي، فإنه حتى حزيران / يونيه 2016، كان هناك أكثر من 000 18 من وحدات الخدمات المصرفية المتنقلة المسجلة التي تغطي 5300 مكتبا رئيسيا و 12 700 فرع، منها 700 6 من مكاتب الرهونات المرخص لها. وقال المكتب ان صناعة ام بى اس تشمل الان، من بين شركات اخرى، الشركات التابعة لشركات الاتصالات الالكترونية.